Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Федерал», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налога с организации в крупном размере).
По предварительной версии следствия, в 2016 году подозреваемый, являясь в силу занимаемой должности ответственным лицом за подписание отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов, действуя с целью частичной неуплаты налога на добавленную стоимость, зная об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности между указанным обществом и одним из его контрагентов, обеспечил включение в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2016 года заведомо ложных сведений относительно сумм налоговых вычетов и сумм налога, исчисленного к уплате в бюджет, которую подписал своей электронно-цифровой подписью. После этого он предоставил ее в налоговый орган, что повлекло за собой неуплату обществом налога на добавленную стоимость в общей сумме более 8 миллионов рублей.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.