Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора «Сибирское комплексное строительство» по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя , за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов).
По предварительной версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью «Сибирское комплексное строительство» с июня 2015 по декабрь 2015 года, достоверно зная о наличии недоимки по налогам и сборам у организации на сумму более 3 миллионов рублей, а также о мерах принудительного взыскания, предпринимаемых Межрайонной ИФНС России № 18 по Красноярскому краю, осуществлял расчеты с контрагентами через расчетные счета третьих лиц. В результате этого от механизма принудительного взыскания скрыты денежные средства на сумму более 5 миллионов рублей. В настоящее время назначена бухгалтерская экспертиза, которая позволит дать ответы на возникшие по уголовному делу существенные вопросы. Расследование уголовного дела продолжается.