Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей Красноярска и адвоката. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По версии следствия, в период с июня 2020 года по ноябрь 2022 года члены кредитно-потребительского кооператива, один из которых имеет статус адвоката, организовали обналичивание и похищение средств материнского капитала, выделяемых в рамках национального проекта на поддержку семей с детьми, под видом предоставления займов на улучшение жилищных условий.
Участники организованной группы искали женщин, желающих обналичить сертификаты на материнский капитал, после чего от имени потребительского кооператива заключали с ними фиктивные договоры о предоставлении целевых денежных займов на приобретение и строительство жилья на территории Красноярского края.
После чего подозреваемые подбирали земельные участки и заключали договоры купли-продажи между их собственниками и держателями сертификатов материнского капитала, при достоверной осведомленности об отсутствии у женщин намерений использовать земельные участки для строительства жилых помещений.
Далее документы передавались в Пенсионный Фонд для перечисления бюджетных денег на расчетный счет кооператива, якобы выдавшего такие займы. В действительности женщины не являлись членами кооператива и целевые займы на приобретение и строительство жилья им не выдавались.
Впоследствии подозреваемые передавали часть денежных средств женщинам.
В результате противоправных действий подозреваемых совершено хищение бюджетных средств на сумму более 4,5 миллионов рублей.
Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. В ходе проведенных обысков по месту жительства подозреваемых и в используемом ими служебном помещении изъяты документы, имеющие существенное значение по уголовному делу.
Выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности подозреваемых. Следственные органы также располагают сведениями о возможной причастности иных лиц к совершению преступления.