Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю по материалам УФСБ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего менеджера одного из банков и его 29-летнего знакомого, которые подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а именно в хищении более 10 миллионов рублей с банковских счетов клиентов.
По версии следствия, в конце 2014 года менеджер и его знакомый вступили в предварительный сговор на совершение хищения денежных средств клиентов с лицевых счетов. В соответствии с должностной инструкцией подозреваемый работник банка осуществлял индивидуальное обслуживание закрепленных за ним клиентов офиса, осуществлял оформление документов для оказания финансовых услуг по просьбе клиентов. Подозреваемые распределили между собой роли, согласно которым банковский служащий в силу занимаемого служебного положения должен был получать информацию о наличии денежных средств на счетах клиентов и обеспечивать перечисление этих денег на счет своего знакомого, а тот в свою очередь должен был обналичивать похищенные денежные средства. Следуя разработанной схеме, подозреваемые похитили денежные средства двух клиентов банка на общую сумму 10 млн 530 тыс. рублей. Обналичив денежные средства, подозреваемые распорядились ими по своему усмотрению.
В настоящее время молодые люди задержаны и допрашиваются, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствием устанавливается причастность подозреваемых к другим аналогичным эпизодам преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.