Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ИФЭД-Лес», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производится взыскание по налогам и сборам).
По предварительной версии следствия, подозреваемая, в период 30 ноября 2016 года по 30 июня 2017 года при наличии задолженности у организации по налогам на общую сумму более 19 миллионов рублей, произвела расчеты с кредиторами на основании распорядительного письма, минуя расчетные счета, скрыв от механизма принудительного взыскания 3,3 миллиона рублей.