Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Красноярские инженерные Системы», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).
По предварительной версии следствия, руководитель предприятия в 2017 году зная о наличии у предприятия недоимки по налогам, а также то, что на расчетные счета предприятия выставлены поручения налогового органа на списание и перечисление суммы задолженности по налогам в бюджетную систему Российской Федерации, произвел расчеты со своими кредиторами через счета третьих лиц, тем самым сокрыл от механизма принудительного взыскания денежные средства предприятия. Задолженность составляет около 7 миллионов рублей.
В настоящее время опрошен генеральный директор, который пояснил, что по его распорядительным письмам дебиторы, минуя счета предприятия, производили расчеты с кредиторами. Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза для установления точных сумм сокрытых денежных средств. На предприятии истребована финансовая документация, иные, интересующие следствие материалы. Расследование уголовного дела продолжается.